أهداف الدورة
- شرح المبادئ الأساسية والمصطلحات والمعايير الحاكمة في مكافحة غسل الأموال
- تطبيق الأساليب والأدوات المجربة في مكافحة غسل الأموال على مواقف العمل الفعلية
- تحليل بيانات الأداء لتحديد المخاطر والفجوات وفرص التحسين
- مقارنة ممارساتكم بالمعايير الدولية ودراسات الحالة الإقليمية
- إعداد خطة عمل عملية لتطبيق مكافحة غسل الأموال في مؤسستكم
الفئة المستهدفة
المتخصصون الماليون والمحاسبون والمدققون ومسؤولو الموازنات.
محتوى الدورة — 5 أيام
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 2الأساليب والأدوات والحساباتمكافحة غسل الأموال
- اليوم 3التشغيل والفحص والأداءمكافحة غسل الأموال
- اليوم 4المخاطر وحل المشكلات ودراسات الحالةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 5أفضل الممارسات والتقييم وخطة العملمكافحة غسل الأموال
محتوى برنامج 10 أيام
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 2الأساليب والأدوات والحساباتمكافحة غسل الأموال
- اليوم 3التشغيل والفحص والأداءمكافحة غسل الأموال
- اليوم 4المخاطر وحل المشكلات ودراسات الحالةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 5مراجعة أفضل الممارسات وتقييم منتصف الدورةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 6تقنيات التحليل المتقدمةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 7الأدوات الرقمية والبيانات والبرمجياتمكافحة غسل الأموال
- اليوم 8معامل تطبيقية ومحاكاةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 9مقارنات إقليمية والدروس المستفادةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 10مشروع ختامي وتقييم نهائيمكافحة غسل الأموال
المواعيد القادمة 2027–2030
| المدينة | التاريخ | المدة |
|---|---|---|
| أثينا | 23 يوليو 2029 – 27 يوليو 2029 | 5 أيام |
| المنامة | 7 يوليو 2030 – 11 يوليو 2030 | 5 أيام |
| باريس | 9 سبتمبر 2030 – 13 سبتمبر 2030 | 5 أيام |
| المنامة | 22 ديسمبر 2030 – 26 ديسمبر 2030 | 5 أيام |
لا يوجد موعد عام مدرج بعد. يمكننا تنفيذ الدورة في أي مدينة وفي المواعيد التي تناسبكم، أو أونلاين، أو داخل شركتكم.